Завод Авангард используют для вывода денег. Какое непосредственно к этому отношение имеют глава Минпромторга Денис Мантуров и его подчиненные?
Яков Смолий, под видом защиты интересов государства, вывел из бюджета 235 млн гривен, списывая деньги на компанию, которая якобы предоставляла юридические услуги. Подтвердить затраты документально Нацбанк не смог.
Сергей Глазьев покинул администрацию президента, поскольку его идеология экономического развития не встречала поддержки и не реализовывалась.
Влиятельная Ассоциация независимых аптек может использоваться как прикрытие для ухода от коллекторов и вывода денег с фармацевтического рынка.
Глава Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин может держать пальму первенства на рынке за счет мошенничества и вывода денег.
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО КБ Пивденкомбанк на выводе из учреждения 38 млн долларов США, которые придется возмещать из государственного бюджета — через Фонд гарантирования вкладов.
Мошенники пытались вывести деньги со счетов в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке.
Гражданина РФ задержали в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах во время пересадки на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной им в России, но не в Европе. В результате россиянин может лишиться 200 тысяч долларов.
ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ Аквилон. Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК Тринфико, которая принимала участия в сделках?
Однако, бывший министр «Открытого правительства» потерпел фиаско – следствию удалось пресечь его действия
